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企业文化

浙江亿利达风机股份有限公司

发布时间:2021-08-23

  宜善医疗产业管理集团股份有限公司 互联网时代本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司设立台州子公司的议案》,同意全资子公司铁城信息科技有限公司(以下简称“铁城信息”)为满足业务发展需求,在浙江省台州市投资设立一家全资子公司。

  根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,本次全资子公司设立子公司事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会批准。

  本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电机及其控制系统研发;新能源汽车电附件销售;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能行业应用系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  公司名称:铁城信息科技(台州)有限公司(最终以工商核定名为准)(下称“台州铁城”)

  经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电机及其控制系统研发;新能源汽车电附件销售;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能行业应用系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(最终以有权部门审核的范围为准)

  股东出资方式及比例:铁城信息对该子公司的出资方式为货币出资,出资金额占注册资本的100%。

  设立台州铁城旨在满足铁城信息业务发展所需,同时也有助于满足行业内体系管理的规范要求。本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  台州铁城的设立尚需工商行政部门审批,在经营过程中可能面临市场变化、运营管理、内部控制等方面的风险,公司将通过督促建立健全治理结构,制定议事规则,完善管理体系等方式防范风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2021年8月18日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2021年8月6日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事9人,会议由董事长吴晓明先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》的议案。

  《2021年半年度报告全文》详见2021年8月20日巨潮资讯网(,《2021年半年度报告摘要》于2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的议案。

  《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年8月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见2021年8月20日巨潮资讯网(的 《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立监事会办公室的议案》的议案。

  为进一步完善法人治理结构,规范和有序开展监事会工作,促进公司持续、快速、协调发展,同意设立监事会办公室。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司设立台州子公司的议案》。

  《关于全资子公司设立台州子公司的公告》于2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(。

  5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。

  会议同意,拟推选翟峰先生接替陈巧慧女士担任公司审计部负责人职务,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历附后。

  1、审计部负责人翟峰先生简历:男,1988年11月生,硕士研究生,中共党员,中国准精算师。2015年7月至2019年11月任浙商资产战略发展与投资部研究员、主管、总经理助理;2019年11月25日任公司董事、副总经理、董事会秘书,2021年8月18日兼任公司审计部负责人。翟峰先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年8月18日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第四届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2021年8月6日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年半年度报告全文》详见2021年8月20日巨潮资讯网(,《2021年半年度报告摘要》于2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  经审核,监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

  《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立监事会办公室的议案》。

  为进一步完善法人治理结构,规范和有序开展监事会工作,促进公司持续、快速、协调发展,同意设立监事会办公室。www.bg7q0.com.cn



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